Kara para Çeşme’ye aktı

İzmir’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis çetesinin kara para aklama trafiğini takibe aldı. İncelemeler sırasında Şırnak’taki bir şirketin şüpheli işlemler yaptığı belirlendi. Şirketi mercek altına alan polis ekipleri, yapılan yolsuzlukları adım adım takip ederek milyarlarca liralık vurgunu deşifre etti.

120 ŞİRKETE İNCELEME

İlk şirketin ardından yaklaşık 120 şirketin daha ihracat yapıyormuş gibi işlem yaptığı tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen geliri aklamak isteyen suç baronlarının, bu parayı Çeşme’den yurt dışına yaptıkları satışlardan elde etmiş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre, İzmir’den, Mersin’e; İstanbul’dan, Mardin’e kadar onlarca şirket sahibi, mali müşavirleri ve bazı üst düzey yöneticilerinin hesaplarına el konuldu.

Şirketlerin geriye dönük tüm evrakları ve satışları mercek altına alındı. Vergi müfettişlerinin incelemeye aldığı ve MASAK’ın da üzerinde çalıştığı detaylı rapor sonrası, 55 milyarlık vurgunun daha da artabileceği konuşuluyor.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA

Polis akiplerince yapılan operasyonların ardından 4’ü gümrük memuru olan toplam 8 kişi, çıkarıldıkları mahkeme heyetince tutuklandı. Vergi denetmeni ve uzmanlardan oluşturulan özel ekiplerin hazırlayacağı raporlar, şirketlerin geleceğini belirleyecek. İllegal yollara başvuran şirketlerin malvarlıkları incelenecek, gerekirse el konulacak. Sisteme aktarılmaya çalışılan paranın bahis dışında hangi suçlardan elde edildiği de araştırılacak. Büyük vurgunu ortaya çıkaran bir başka detayın ise, İzmir merkezli birçok şirketin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip, parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması olduğu belirtildi.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
Gebze Escort
Betmarino
Maltcasino
Noktabet
Pokerklas
Klasbahis
Betingo
Avrupabet
Betcio
Pashagaming
Pusulabet
Betexper
Betsmove
Slotbar
Betnano
Galabet
Betexper
Cratossporting
Dumanbet
Elexbet
Favorislot
aresbet
pendik escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
taksim escort
bakırköy escort
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
footer link satın al
tanıtım yazısı satın al
backlink satın al
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
Gebze Escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
taksim escort
bakırköy escort
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort